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Blitz della Guardia di Finanza in due aziende di Noci del Gruppo Fusillo e nella Banca Popolare di Bari

Tra le operazioni sospette quelle relative ad uno stabilimento balneare, ‘Il Melograno’ e la ‘Peschiera’ a Monopoli 

 

Blitz dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari negli uffici delle società FIMCO Spa e MAIORA GROUP Spa facenti capo al Gruppo Fusillo di Noci e nella sede barese della Banca Popolare di Bari nell’ambito di un procedimento penale, incardinatosi a seguito delle procedure di concordato preventivo, cui le citate società sono sottoposte, anche a seguito di una istanza di fallimento presentata nello scorso mese di febbraio 2019 da parte dì un soggetto economico. Le ipotesi di reato riguardano operazioni di distrazione e dissipazione di cespiti immobiliari, complessi aziendali e partecipazioni societarie, di rilevante valore economico, relative a strutture turistiche della provincia di Bari, in favore di altre società correlate, non soggette a procedura fallimentare e riconducibili agli stessi imprenditori indagati. Le indagini del Gruppo Tutela Mercato dei Capitali del citato Nucleo P.E.F. hanno consentito di far emergere il ruolo della Banca Popolare di Bari quale principale creditore delle imprese sottoposte a procedura concorsuale, risultate esposte con l'istituto di credito per una cifra di poco inferiore ai 140 milioni di Euro, a seguito delle ingenti linee di credito elargite negli anni. Fra le operazioni finite nel mirino dei finanzieri, che stanno effettuando le perquisizioni, ci sono uno stabilimento balneare in località Losciale, il resort di lusso “Il Melograno’ e la ‘Peschiera’, tutte strutture ubicate nel territorio di Monopoli. Il blitz è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari.